قالت السلطات الأمريكية يوم الاثنين إنها صادرت 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت البنك اللبناني الكندي في فبراير شباط 2011 على أنه “مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال”. واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لسوسيتيه جنرال.
وقالت السلطات إن مدعين اتحاديين في مانهاتن اتهموا مسؤولي البنك بالمشاركة عن علم في برنامج يتم من خلاله ارسال أموال من أفراد وشركات في بيروت من لبنان لشراء سيارات مستعملة في الولايات المتحدة. ويتم بعد ذلك بيع السيارات في غرب افريقيا وتقوم جماعات مرتبطة بحزب الله بالمساعدة في تهريب الايرادات إلى لبنان.
وكانت الأموال المصادرة مودعة في حسابات مراسلة في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها سيتي بنك وستاندرد تشارترد في لندن. ولم يوجه الاتهام لأي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات